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2012~2014年公司大事記
2013-04-08 13:33:55

2012

 

1月  公司2012年第一次臨時股東大會于2012年1月16日召開,會議審議通過:1、《關于控股子公司昆明市口腔醫院有限公司房屋租賃的議案》;2、《關于聘請公司2011年度審計機構的議案》。

 

3月  公司2012年度醫院管理工作會議于3月3日召開。

 

5月  公司2011年年度股東大會于2012年5月29日召開,會議審議通過:1、《公司2011年年度報告和年度報告摘要》;2、《公司2011年度董事會工作報告》;3、《公司2011年度監事會工作報告》;4、《公司2011年度財務決算報告》;5、《公司2011年利潤分配方案》。

 

8月  公司全資子公司杭州口腔醫院有限公司與公司第二大股東鮑正梁、杭州通策旅游投資有限公司共同投資設立了浙江通策健康管理服務有限公司。

 

9月  公司參股公司浙江通策健康管理服務有限公司整體受讓方正證券大廈,該大廈層高23層,建筑面積為33076.08平方米。公司全子資公司杭州口腔醫院為改善其就醫環境,提升醫院經營能力,保證醫院長期健康發展,同時也為市民提供更好的口腔醫療服務,杭州口腔醫院整體承租該物業,用作經營口腔醫院。

 

10月  公司2012年第二次臨時股東大會于2012年10月9日召開,會議審議通過如下議案:1、《關于公司參股公司整體受讓杭州市平海路1號方正證券大廈房屋交易的議案》,2、《關于公司全資子公司向參股公司提供委托貸款暨關聯交易的議案》;3、《關于公司參股公司因購買物業申請銀行貸款暨公司全資子公司為參股公司銀行貸款提供連帶責任擔保的議案》;4、《關于公司全資子公司房屋租賃暨關聯交易的議案》;5、《關于修改公司章程的議案》。

    本公司與BOURN HALLLIMITED (波恩有限公司)簽署關于與波恩公司合資成立波恩(中國)醫療管理有限公司之合資經營合同》,共同出資設立波恩(中國)醫療管理有限公司 雙方成立合資公司的目標是為了加強中國與英國之間的輔助生殖領域合作和技術交流;通過引進適用于國際頂級輔助生殖醫療領域的先進和適用的技術和科學管理方法,在中國建立一家世界級的輔助生殖醫療管理公司。


2013

2月  公司2013年度醫院管理工作會議于2月在臨安中都青山湖畔大酒店隆重召開。

3月  公司2013年第一次臨時股東大會于2013年3月19日召開,會議審議通過《關于聘請公司2012年度審計機構的議案》。

8月   為進一步完善公司的法人治理結構,促進公司建立健全激勵約束機制,充分調動公司經營者、管理團隊及關鍵技術人員和積極性,增強公司經營者團隊對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感,有效地將股東利益、公司利益和經營者團隊利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發展,實現公司和員工雙贏。公司制定了《通策醫療員工基金管理辦法》,根據辦法規定,公司與公司管理團隊,關鍵技術人員共同投資設立合伙企業共同投資設立諸暨口腔醫院。此項工作不僅符合公司長遠的發展戰略,更有利于充分調動各方的積極性,實現公司和員工雙贏。

 

2014

1月 公司與鄭州口腔醫院達成合作,成立鄭州市口腔醫院投資有限公司,此公司的成立主要是聯合公司與鄭州口腔醫院的多重資源,投資鄭州市及周邊地區口腔醫療行業中具有發展前景的醫療機構及上下游產業。

3月  公司董事會召開第六屆董事會第三十一次會議,公司董事會聘任呂建明先生擔任公司總經理,同意傅其宏先生辭去總經理職務。

5月  公司董事會召開第六屆董事會第三十四次會議,審議通過了公司全資子公司浙江通策口腔醫院投資管理集團有限公司與公司員工基金及其他自然人合作投資設立杭州口腔醫院海寧分院。

6月  公司董事會召開第六屆董事會第三十五次會議,通過了公司全資子公司杭州口腔醫院有限公司與公司員工基金及其他自然人共同投資設立上虞口腔醫院有限公司。

7月  公司董事會召開第六屆董事會第三十六次會議,通過了公司全資子公司寧波口腔醫院有限公司與公司員工基金及其他自然人共同投資設立舟山口腔醫院有限公司。

10月  公司董事會召開第六屆董事會第三十七次會議,通過了公司全資子公司杭州口腔醫院有限公司與公司員工基金及其他自然人共同投資設立紹興越城口腔醫院有限公司。

公司全資子公司浙江通策口腔醫院投資管理集團有限公司與知名牙醫社交媒體意見領袖張野女士共同投資設立三葉兒童口腔連鎖管理有限公司。

 

12月  公司董事會召開第六屆董事會第三十八次會議,公司第六屆董事會任期屆滿,進行了換屆選舉,公司部分股東及公司董事會提名呂建明先生、趙玲玲女士、王仁飛先生、鄒賢剛先生為公司第七屆董事會董事候選人,提名嚴建苗先生、吳清旺先生、張森泉先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

   公司監事會提名臧煥華先生、王維倩女士為公司第七屆監事會監事候選人。公司職工代表大會選舉趙敏女士為職工監事。

   審議通過公司全資子公司與公司員工基金及其他自然人共同投資設立杭州口腔醫院嵊新分院。

   審議通過公司全資子公司與公司員工基金及其他自然人共同投資設立杭州口腔醫院湖州分院。

   審議通過公司全資子公司與公司員工基金及其他自然人共同投資設立南京牙科醫院。

 

 

 


 

 


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